케이뱅크·NH농협·신한·JB전북銀, 금감원 검사 받나?

국내 은행들을 거쳐 해외로 송금된 불분명한 자금이 당초 예상을 초과해 총 7조원을 넘어 총 8조5000억원를 넘어선 것으로 알려졌다. 이에 '거액 이상 외환 거래' 파문이 갈수록 커질 전망이다.

14일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 말에 우리은행과 신한은행의 4조3900억원 규모의 이상 해외 송금 거래를 파악한 뒤 모든 은행에 2조6000억원 규모의 주요 점검 대상 거래에 대한 자체 조사를 지시했다.

이들 금액의 상당액이 국내 가상화폐 거래소에서 은행을 거쳐 송금돼 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 '김치 프리미엄(한국 가상화폐 가격이 외국보다 높은 현상)'을 노린 차익거래와 연관됐을 가능성이 있기 때문이다.

은행들이 자체 점검을 펼친 결과, 의심 거래 액수가 4조1000억원 으로 늘면서 이상 해외 송금 거래로 밝혀진 액수가 총 8조5000억원을 넘어섰다. 관련된 업체만 65개사에 이른다.

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