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블룸버그 보도에 따르면 미국 법무부가 랜섬웨어 수익금 세탁, 은행 사기, 제재 위반 혐의와 관련된 형사 사건 합의의 일환으로 암호화폐 거래소 바이낸스 홀딩스에 40억 달러 이상을 요구하고 있는 것으로 알려졌습니다. 바이낸스의 창립자이자 흔히 'CZ'로 알려진 창펑 자오는 이번 수사의 일환으로 기소될 가능성이 있습니다. 이번 조사는 암호화폐 업계가 사기 및 규제 회피와 관련된 유명 사건으로 인해 조사가 강화되는 가운데 나온 것입니다.

법무부의 조사에는 바이낸스가 이란과 러시아에 대한 제재를 회피하고 하마스와 재정적 관계를 유지했다는 혐의가 포함됩니다. 이러한 조사는 FTX의 설립자가 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 이후 진행되어 암호화폐 업계에 그림자를 드리우고 있습니다. 바이낸스의 법적 문제는 법무부뿐만 아니라 미국 증권거래위원회(SEC)도 2023년 6월 바이낸스와 자오가 고객 자금을 잘못 관리하고 증권법 위반을 저질렀다며 소송을 제기한 바 있습니다. 이에 앞서 2023년 3월 상품선물거래위원회(CFTC)는 지속적인 파생상품 규정 위반으로 바이낸스를 기소했습니다.

이러한 법적 압박에 대응하기 위해 바이낸스가 경영진을 교체해야 할지도 모른다는 추측이 커지고 있습니다. 바이낸스의 미국 법인은 이미 필수적인 은행 지원을 잃은 후 상당한 인력 감축을 경험했으며, 은행 관계 단절로 인해 미화 입출금이 중단된 상태입니다.

법무부는 잠재적인 해결 방안으로 기소 유예 합의를 고려하고 있으며, 이 합의에 따라 바이낸스는 규정 준수 모니터링을 받는 동안 잘못을 인정하고 상당한 벌금을 납부해야 합니다. 이 접근 방식은 시장에 혼란을 일으키지 않고 거래소를 계속 운영할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 문제에 대한 결정은 11월 말에 내려질 수 있습니다.

또한, 합의가 이루어지면 사이버 범죄자들이 바이낸스를 불법 자금 이체에 사용하는 것을 막기 위해 바이낸스에 벌금을 부과하고 고객알기제도(KYC) 프로토콜을 강화할 수 있습니다. 이 정보는 국세청과 상품선물거래위원회(CFTC)가 3년 동안 진행한 바이낸스의 자금세탁 방지 관행에 대한 조사에서 나온 것으로, 오늘 마무리되었습니다.

창펑 자오는 바이낸스를 설립하기 전인 2002년부터 2005년까지 블룸버그에서 근무했으며, 이후 거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나로 성장했습니다. 상황이 전개됨에 따라 바이낸스가 이러한 복잡한 법적 문제를 어떻게 해결하고 향후 운영에 어떤 영향을 미칠지 모든 이목이 집중되고 있습니다. 미국의 형사 기소 위험에 처해 있지만, 창펑 자오는 미국과 범죄인 인도 조약이 체결되지 않은 아랍에미리트에 기반을 두고 있습니다.

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